KYC / Medior CDD Analist

Weet jij écht wie je klanten zijn? Wat ze doen? Houd jij je graag bezig met het opsporen van frauduleuze geldstromen? Al ervaring kunnen opdoen in de financiële- en banksector? Lees dan snel verder! 

Als KYC (Know Your Customer) / CDD (Customer Due Dilligence) analist ben jij de klantgerichte onderzoeker die verdachte geldstomen bij de bank controleert. Dit zou in samenwerking zijn met een CDD team van onder andere data- analisten, bedrijfskundigen en criminologen. Jij bent de spil die criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme als eerste ziet en bestrijdt. 

Jij bent:

• Gericht op je klanten: in samenwerking met je banking klanten los je juridische en financiële vraagstukken op en neem je hen mee in de noodzaak van je onderzoek;
• Zelfstandig en analytisch: je voert onderzoek uit naar nieuwe zakelijke klanten en je verzorgt periodieke reviews voor bestaande klanten;

Jij hebt:

• Een afgeronde juridische opleiding op HBO niveau (WO is ook welkom);
• Minimaal één jaar ervaring als KYC of CDD analist;
• Enthousiasme voor fraude onderzoek binnen de financiële wereld en (aantoonbaar) kennis van de regelgeving.

Wij bieden:

• Een salaris vanaf € 3.500,00 per maand gebaseerd op een werkweek van 36 uur, inschaling op basis van kennis en ervaring 
• Additionele trainings- en opleidingsmogelijkheden via de Maandag® academy.
• Carrièremogelijkheden bij de top van de (inter)nationale bancaire markt;
• Begeleiding en opleidingen op maat om jouw carrière binnen de bank verder vorm te geven;
• Een meer dan marktconform salaris tussen de € 4.000,00 en € 5.500,00 gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Inschaling is afhankelijk van je kennis en ervaring;
• Opleidings- en trainingsmogelijkheden via onze Maandag® academy.

Maandag® verbindt mensen met frisse energie met organisaties die willen aanpakken. Al meer dan 30 jaar houden we de publieke sector scherp, omdat die te belangrijk is om stil te vallen. En steeds vaker matchen we ook professionals in commerciële sectoren die willen doorpakken.

Maandag® vindt betrokken en ondernemende medewerkers essentieel. Want vooruitgang begint bij mensen die zin hebben in de maandag. Die de maandag zien als kans om iets nieuws te doen. Om daar waar de maatschappij vastloopt, beweging te brengen. En door te pakken. Door aan de slag te gaan. Met frisse energie.

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Solliciteer dan meteen. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort dan net zo tof uit als die van ons.