Skip to footerSkip to content
Mijn Maandag
    Menu

    Junior Fraude Analist (CDD, hybride)

    Groningen
    0-1 jaar
    HBO en WO
    Juridisch
    Geplaatst op 04-11-2022

    Over de functie

    • Je werkt (virtueel) samen met zakelijke klant en bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken. Je klantgerichtheid speelt hierin een belangrijke rol.

    • Je monitort en voert beheers acties uit op risico's. Daarnaast voer je zelfstandig onderzoek uit naar nieuwe zakelijke klanten en je verzorgt periodieke reviews voor bestaande zakelijke klanten. Dit betekent dat je goed kunt organiseren en affiniteit hebt met procesmatig werken.

    • Je bent in staat om zakelijke klanten mee te nemen in de noodzaak van het onderzoek en weet hen te bewegen tot het aanleveren van noodzakelijke informatie.

    • Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisico’s bij klanten en reviewt zakelijke klanten wanneer specifieke issues of risico's worden gesignaleerd. Hierna rond je onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en legt onderzoekresultaten vast.

    • Waar nodig geef je de zakelijke klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel.

    • Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke.

    • Jij haalt energie uit het dagelijks schakelen met zakelijke klanten en collega’s binnen verschillende teams van de Rabobank

    Functie eisen

    • Minimaal een hbo-diploma met een bedrijfs-(economisch), juridisch achtergrond of criminologie

    • Minimaal afgerond traineeship gericht op KYC onderzoek EDR & PR (alleen WWFT is niet voldoende) en/of

    • 6-9 maanden werkervaring als CDD analist of in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening. Kennis van Rabobanksystemen waaronder Siebel is een pré

    • Basiskennis en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren

    • Skills: judgement & decision-making, analytisch vermogen, collaborating, zelfreflectie, (learning-)agility

    • Je bent in staat om relevante risico-indicatoren en CDD-risico’s zelfstandig te beoordelen

    Open sollicitatie

    Geef jij frisse energie aan belangrijk werk? En ben je benieuwd of er mogelijkheden voor jou zijn bij Maandag®? Verstuur dan direct een open sollicitatie!

    Open sollicitatie