KYC Specialist
Over de functie
Als toekomstig financial word jij enthousiast van het uitpluizen van fraudevraagstukken in de financiële en bancaire sector. Als je waardevol werk wil doen in de finance onder goede arbeidsvoorwaarden mét de mogelijkheid om thuis te werken, lees dan verder voor deze kans als KYC Specialist! Je kunt als financial ontzettend veel kanten op. Een gave uitdaging bij een bank is daar één van. CDD-Analist, KYC specialist: termen die je ongetwijfeld weleens voorbij hebt zien komen.
Wat ga jij doen als KYC Specialist?
Jij bent verantwoordelijk voor het Offboardingstraject. Concreet betekent het voor jou als finance professional dat je afscheid neemt van bestaande klanten. Van deze klanten neem je afscheid omdat hun wwft-gegevens ontbreken (bijvoorbeeld voornamen of UBO gegevens). Dit doe je samen met een CDD team bestaand uit o.a. data-analisten, bedrijfskundigen en criminologen. Bij de klanten heeft reeds CCD analyse plaatsgevonden en op basis van het klantbeeld dien je als KYC Specialist te beoordelen of afscheid nemen conform het geldende beleid en proces mogelijk is. In bepaalde gevallen is aanvullende onderzoek nodig en is contact met de klant noodzakelijk.
Belangrijkste verantwoordelijkheden als KYC Specialist:
- Uitvoeren van offboardingstrajecten met inachtneming van alle geldende procedures en processen.
- Bewust zijn van het reputatierisico dat met een offboardingsstraject is gemoeid en weten hier op een juiste manier mee om te gaan. Dit vraagt inlevingsvermogen en flexibiliteit in stijl en dossier aanpak.
Functie eisen
• Minimaal een hbo-diploma met een bedrijfs-(economisch), juridisch achtergrond of criminologie;
• Bij voorkeur werkervaring in een analytische functie;
• Ervaring met het schrijven van reviews of rapporten;
• Inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren;
• Aantoonbare kennis van zakelijke organisatiestructuren of kredietverlening;
Over het bedrijf
Onze opdrachtgever is een van de grootbanken in Nederland.
Solliciteren
Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Solliciteer dan meteen. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort dan net zo tof uit als die van ons.
Is dit jouw toekomstige baan?
SolliciterenAntwoord op belangrijke vragen
Bij Maandag® zorgen we ervoor dat belangrijk werk ook leuk is. We helpen je groeien en geven je ruimte. Bieden je een vaste baan én flexibiliteit. Zo voer je zelf de regie over je carrière. Wij geloven dat de publieke sector beter werkt als talent er graag wil werken. Als jij je werk ontzettend leuk vindt, profiteren wij daar allemaal van. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op
Bij Maandag® vinden we ontwikkeling belangrijk. Daarom hebben we een eigen Maandag® Academy waar je onbeperkt online cursussen kunt volgen. Daarnaast bieden we trainingen aan voor je persoonlijke ontwikkeling en is het mogelijk om vakinhoudelijke opleidingen of trainingen te volgen.
We kijken altijd of er een opdracht is bij jou in de buurt. Soms komt het voor dat je wat langer moet reizen, en natuurlijk denken we dan met je mee. We hanteren een maximale reistijd van 1,5 uur.