Skip to footerSkip to content
Mijn Maandag
    Menu

    KYC Analist

    Groningen
    1-3 jaar
    HBO en WO
    Financieel
    Geplaatst op 10-08-2022

    Over de functie

    Weet jij écht wie je klanten zijn? Wat ze doen? Houd jij je graag bezig met het opsporen van frauduleuze geldstromen? Al ervaring kunnen opdoen in de financiële- en banksector? Lees dan snel verder! 

    Als KYC (Know Your Customer) / CDD (Customer Due Dilligence) analist ben jij de klantgerichte onderzoeker die verdachte geldstomen bij de bank controleert. Dit zou in samenwerking zijn met een CDD team van onder andere data- analisten, bedrijfskundigen en criminologen. Jij bent de spil die criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme als eerste ziet en bestrijdt. 

    Functie eisen

    Jij bent:

    • Gericht op je klanten: in samenwerking met je banking klanten los je juridische en financiële vraagstukken op en neem je hen mee in de noodzaak van je onderzoek;
    • Zelfstandig en analytisch: je voert onderzoek uit naar nieuwe zakelijke klanten en je verzorgt periodieke reviews voor bestaande klanten;

    Jij hebt:

    • Een afgeronde juridische opleiding op HBO niveau (WO is ook welkom)
    • Ervaring als KYC/CDD analist of een vergelijkbare analytische functie in de banksector
    • Enthousiasme voor fraude onderzoek binnen de financiële wereld en kennis van de (basis) regelgeving
    • Ambitie om carrièremogelijkheden te bekijken bij de top van de bancaire markt

    Over het bedrijf

    Wij bieden:

    • Een salaris vanaf € 3.500 per maand gebaseerd op een werkweek van 36 uur, inschaling op basis van kennis en ervaring
    • Additionele trainings- en opleidingsmogelijkheden via de Maandag® academy.

    Droom jij hier al helemaal van? Dan ligt er bij ons een mooie functie voor je klaar!

    Nog geen ervaring? Ook dan spreken wij je graag voor junior opties tot CDD analist. Wij bieden onder andere traineeships aan!

    Wij zijn bereikbaar op 0622663798 of via lucien.vanderweide@maandag.nl.

    Open sollicitatie

    Geef jij frisse energie aan belangrijk werk? En ben je benieuwd of er mogelijkheden voor jou zijn bij Maandag®? Verstuur dan direct een open sollicitatie!

    Open sollicitatie