KYC Analist (medior)

Weet jij écht wie je klanten zijn? Wat ze doen? Houd jij je graag bezig met het opsporen van frauduleuze geldstromen? Al ervaring kunnen opdoen in de financiële- en banksector? Lees dan snel verder! 

Als KYC (Know Your Customer) / CDD (Customer Due Dilligence) analist ben jij de klantgerichte onderzoeker die verdachte geldstomen bij de bank controleert. Dit zou in samenwerking zijn met een CDD team van onder andere data- analisten, bedrijfskundigen en criminologen. Jij bent de spil die criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme als eerste ziet en bestrijd. 

Jij bent:

• Gericht op je klanten: in samenwerking met je banking klanten los je juridische en financiële vraagstukken op en neem je hen mee in de noodzaak van je onderzoek;
• Zelfstandig en analytisch: je voert onderzoek uit naar nieuwe zakelijke klanten en je verzorgt periodieke reviews voor bestaande klanten;
• Waar nodig geef je de zakelijke klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel;
• Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke.

Jij hebt:

• Een afgeronde juridische opleiding op HBO niveau (WO is ook welkom);
• Minimaal één jaar ervaring als KYC of CDD analist;
• Enthousiasme voor fraude onderzoek binnen de financiële wereld en (aantoonbaar) kennis van de regelgeving.

Wij bieden:

• Een salaris vanaf € 3.500,00 per maand gebaseerd op een werkweek van 36 uur, inschaling op basis van kennis en ervaring 
• Additionele trainings- en opleidingsmogelijkheden via de Maandag® academy.
• Carrièremogelijkheden bij de top van de (inter)nationale bancaire markt;
• Begeleiding en opleidingen op maat om jouw carrière binnen de bank verder vorm te geven;
• Opleidings- en trainingsmogelijkheden via onze Maandag® academy.

Past dit bij je? Dan hebben we een match! Er ligt een mooie functie met doorgroeimogelijkheden voor je klaar. Onze accountmanagers kijken samen naar de beste opleiding om jouw groei te faciliteren. Kom je niet uit deze regio? Geen probleem! De functie is landelijk uit te voeren. Nog geen ervaring? Ook dan spreken wij je graag voor junior opties tot CDD analist. Een traineeship behoort tot de mogelijkheden!

Neem gerust contact op via 0622663798 of lucien.vanderweide@maandag.nl.