Skip to footerSkip to content

KYC Analist (medior)

Noord-Holland
1-3 jaar
HBO en WO
Financieel
Geplaatst op 23-01-2023

Over de functie

Weet jij écht wie je klanten zijn? Wat ze doen? Houd jij je graag bezig met het opsporen van frauduleuze geldstromen? Al ervaring kunnen opdoen in de financiële- en banksector? Lees dan snel verder! 

Als KYC (Know Your Customer) / CDD (Customer Due Dilligence) analist ben jij de klantgerichte onderzoeker die verdachte geldstomen bij de bank controleert. Dit zou in samenwerking zijn met een CDD team van onder andere data- analisten, bedrijfskundigen en criminologen. Jij bent de spil die criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme als eerste ziet en bestrijd. 

Jij bent:

  • Gericht op je klanten: in samenwerking met je banking klanten los je juridische en financiële vraagstukken op en neem je hen mee in de noodzaak van je onderzoek;
  • Zelfstandig en analytisch: je voert onderzoek uit naar nieuwe zakelijke klanten en je verzorgt periodieke reviews voor bestaande klanten;
  • Waar nodig geef je de zakelijke klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel;
  • Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke.

Functie eisen

Jij hebt:

  • Een afgeronde juridische opleiding op HBO niveau (WO is ook welkom);
  • Minimaal één jaar ervaring als KYC of CDD analist;
  • Enthousiasme voor fraude onderzoek binnen de financiële wereld en (aantoonbaar) kennis van de regelgeving.

Wij bieden:

  • Een salaris vanaf € 3.500,00 per maand gebaseerd op een werkweek van 36 uur, inschaling op basis van kennis en ervaring 
  • Additionele trainings- en opleidingsmogelijkheden via de Maandag® academy.
  • Carrièremogelijkheden bij de top van de (inter)nationale bancaire markt;
  • Begeleiding en opleidingen op maat om jouw carrière binnen de bank verder vorm te geven;
  • Opleidings- en trainingsmogelijkheden via onze Maandag® academy.

Over het bedrijf

Past dit bij je? Dan hebben we een match! Er ligt een mooie functie met doorgroeimogelijkheden voor je klaar. Onze accountmanagers kijken samen naar de beste opleiding om jouw groei te faciliteren. Kom je niet uit deze regio? Geen probleem! De functie is landelijk uit te voeren. Nog geen ervaring? Ook dan spreken wij je graag voor junior opties tot CDD analist. Een traineeship behoort tot de mogelijkheden!

Neem gerust contact op via 0622663798 of lucien.vanderweide@maandag.nl.

Solliciteren

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Solliciteer dan meteen. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort dan net zo tof uit als die van ons.

Solliciteren

Bo van Leeuwen

Bo van Leeuwen

Recruiter0657694835bo.vanleeuwen@maandag.nl
Solliciteren

Is dit jouw toekomstige baan?

Solliciteren
FAQ

Antwoord op belangrijke vragen

Wat doet Maandag® voor jou?

Bij Maandag® zorgen we ervoor dat belangrijk werk ook leuk is. We helpen je groeien en geven je ruimte. Bieden je een vaste baan én flexibiliteit. Zo voer je zelf de regie over je carrière. Wij geloven dat de publieke sector beter werkt als talent er graag wil werken. Als jij je werk ontzettend leuk vindt, profiteren wij daar allemaal van. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op

Wat zijn de opleidingsmogelijkheden bij Maandag®?

Bij Maandag® vinden we ontwikkeling belangrijk. Daarom hebben we een eigen Maandag® Academy waar je onbeperkt online cursussen kunt volgen. Daarnaast bieden we trainingen aan voor je persoonlijke ontwikkeling en is het mogelijk om vakinhoudelijke opleidingen of trainingen te volgen.

Wat is de maximale reistijd bij Maandag®?

We kijken altijd of er een opdracht is bij jou in de buurt. Soms komt het voor dat je wat langer moet reizen, en natuurlijk denken we dan met je mee. We hanteren een maximale reistijd van 1,5 uur.

Het sollicitatieproces

Solliciteer

Binnen vijf dagen ontvang je een reactie op je sollicitatie.

Telefonische kennismaking

Zijn er mogelijkheden? Dan leren we je graag beter kennen.

Eerste gesprek

We nodigen je uit op een van onze vestigingen om verder kennis te maken.

Tweede gesprek

In een verdiepend gesprek bespreken we vakinhoudelijke zaken en eventuele vragen die jij nog hebt.

Contractvoorstel

Is er van beide kanten een klik, dan doen we je graag een voorstel.