Skip to footerSkip to content

Customer Due Diligence Analist (senior)

Groningen
1-3 jaar, 3-6 jaar en 6-10 jaar
HBO en WO
Financieel
Geplaatst op 07-07-2022

Over de functie

Vanuit jouw opleiding tot jurist, econoom of criminoloog, snap jij als geen ander het belang van fraudebeheer in een bancaire omgeving. Als Customer Due Diligence Analist is het jouw verantwoordelijkheid dit op te pakken! Als CDD analist controleer en analyseer jij signalen uit het (zakelijke) bankverkeer die mogelijk kunnen duiden op criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of het financieren van terrorisme. Samen met een CDD team van onder andere data – analisten, bedrijfskundigen en criminologen zijn jullie de poortwachter voor de financiële sector. Jij bent verantwoordelijk voor de zakelijke klanten, zodat deze op tijd op eventuele risico’s gewezen kunnen worden. Daarnaast ben jij de spil voor de junior medewerkers: met jouw kennis en ervaring help je hen naar een hoger niveau te tillen en te coachen. 

Jij bent:

  • Gericht op je klanten: in samenwerking met je banking klanten los je juridische en financiële vraagstukken op en neem je hen mee in de noodzaak van je onderzoek;
  • Zelfstandig en analytisch: je voert onderzoek uit naar nieuwe zakelijke klanten en je verzorgt periodieke reviews voor bestaande klanten; 

Functie eisen

Wat neem je mee:

  • Een afgeronde juridische/bedrijfskundige/economische opleiding op HBO niveau (WO is ook welkom)
  • Ervaring in de bankwereld
  • Enthousiasme voor fraude onderzoek binnen de financiële wereld en kennis van de regelgeving
  • Ambitieus om je carrière verder vorm te geven bij de top van de bancaire markt

Wat geven je we mee:

  • Een salaris vanaf €3.750,00 per maand gebaseerd op een werkweek van 36 uur, inschaling op basis van kennis en ervaring
  • Additionele trainings- en opleidingsmogelijkheden via de Maandag® academy

Over het bedrijf

Ben jij dit helemaal? Dan ligt er bij ons een mooie functie voor je klaar!

Je wordt de eerste 12 weken zorgvuldig begeleid in de wereld van CDD/KYC. Al ervaring? Ook dan spreken wij je graag voor medior of senior opties tot CDD analist.

Wij zijn bereikbaar op 0622663798 of via lucien.vanderweide@maandag.nl.

Open sollicitatie

Geef jij frisse energie aan belangrijk werk? En ben je benieuwd of er mogelijkheden voor jou zijn bij Maandag®? Verstuur dan direct een open sollicitatie!

Open sollicitatie